В ноябре появились новости о том, что руководство биржи, предполагая такое развитие событий, тайно вывело $440 млн, чтобы с ними скрыться. Из четверых сооснователей один арестован до суда, трое ожидают суда на свободе.1 октября Министерство юстиции США предъявило обвинение четырём руководителям BitMEX, обвинив их в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), в сговоре с целью нарушения BSA, и умышленном нарушении правил AML (Anti-money laundering, борьбы с отмыванием денег).

К ноябрю в качестве угрозы он уже опубликовал в даркнете данные 300 пациентов.Неизвестный хакер или группа хакеров получили доступ к базам данных Вастаамо (Vastaamo) – одной из крупнейших психиатрических лечебниц Финляндии. Украдены данные примерно за два года. Это имена пациентов и полные содержания их медицинских карточек, то есть даже не диагнозы (что само по себе очень серьёзно), но также назначаемое лечение и детальное описание состояния пациента.

Исследователи из CipherTrace наблюдают не менее 35 площадок на конец октября.Компания CipherTrace работает против них – например, они анализируют блокчейн и умеют определять происхождение конкретных монет ВТС. Из данных о блокчейне они даже создают карты, на которых видны большие уплотнения (биржи, миксеры, даркмаркеты) и связи между ними.

Продавец под никнеймом chlnsaint оказался жителем штата Флорида, негром по имени Шалонер Сэинтиллус (Chaloner Saintillus). Ему предъявили обвинение в сговоре с целью сбыта и 4 эпизода сбыта.Chlnsaint рекламировал себя, как продавца разных запрещённых ПАВ. Например, он предлагал фентанил, карфентанил, кокаин, оксиморфон и др.

Шелдон Кеннеди в 2015 получил 2 года, вышел в в 2017, когда ему было 27 лет. В сентябе 2019 его задержали и дали ещё 10 лет без права на УДО. Прокурор объяснила приговор тем, что "Шелдон Кеннеди очевидно не усвоил урок с первого раза". Приговор огласили 13 ноября.Схемы, по которым действовал Кеннеди оба раза, очень похожи.

В Швейцарии 12 ноября бывший полицейский из кантона Швиц (провинциальная область с населением 150 тысяч) обвинён в продаже огнестрельного оружия через даркнет. У него был аккаунт на одной из неназванных торговых площадок.Со службы он ушёл в апреле 2018, а по данным полиции оружие и боеприпасы продавал в том числе в 2012-2013, ещё будучи начальником материально-технического снабжения полиции кантона Швиц.

26-летнему парню из городка Ахерн в Германии предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков после того, как он купил не менее 500 граммов амфетамина в даркнете. На него вышли, потому что продавец хранил его личные данные и сам попался полиции.Прокуратура Мюнстера провела расследование в отношении группы дилеров, ответственных за продажу не менее 500 килограммов наркотиков в дарквебе.

Арестованный за импорт тысячи таблеток экстази, заказанных в даркнете и оплаченных биткоинами, бенедиктинец оправдал свою торговлю тяжелым финансовым положением. Он сотрудничал с таможней и жандармерией, точно описал методы своей деятельности и признал все факты. 44-летний бенедиктинец был арестован за ввоз и перепродажу тысячи таблеток экстази.

В 2013 году 29-летний Росс Ульбрихт был арестован ФБР за владение и управление веб-сайтом Silk Road. Когда Ульбрихт создавал сайт, он встречался с Джулией Ви. Они познакомились, когда она была первокурсницей в Пенсильванском университете, а он был там аспирантом по материаловедению и инженерии.

Федералы вывели деньги с помощью неизвестного хакера.Недавно мировое сообщество было шокировано, когда неизвестный человек опустошил цифровой кошелек, содержащий около 1 миллиарда долларов в биткоинах – выручку с комиссий со сделок на закрытой в 2013 году торговой площадке Silk Road.

Правоохранители назвали торговлю ПАВ через Телеграм альтернативой даркнету.Полиция не удалила группы, но удалила из групп весь контент – теперь пользователи в группе видят официальное сообщение о её захвате полицией. 29 октября 2020 одновременно проведено 30 рейдов на жилища, задержано 28 подозреваемых в торговле ПАВ и мошенничестве.

Об этом сообщила лондонская компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна. По её данным, средства на кошельке 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx принадлежат даркнет-площадке Silk Road. Её основатель Росс Ульбрихт был задержан в 2013 и получил два пожизненных, его советник Роджер Томас Кларк (известный в даркнете как Variety Jones) задержан в 2015, на начало 2020 года находился в США под арестом в ожидании приговора, предполагающего до 20 лет лишения свободы – вину он признал.

В бункере времен холодной войны в маленьком немецком городке размещались серверы даркнета, которые способствовали незаконной онлайн-деятельности. Группа, предположительно управляющая серверами, находится под следствием. Это крупнейший в истории Германии судебный процесс по киберпреступности.

38-летний мужчина был приговорен окружным судом Розенхайма к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за заказ героина и кокаина в даркнете.Расследование, как и многие другие, началось с изъятия посылки таможенниками Германии. Они открыли пакет и обнаружили в нем 40 граммов героина и пять граммов кокаина.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) наложила штраф в размере 60 миллионов долларов в отношении Ларри Дина Хармона, основателя, администратора и основного оператора Helix and Coin Ninja (виртуальные валютные «миксеров» или «тумблеров») за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и правил его применения.